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董事会定期会议计划

时间:2023-08-28 06:56:07 策划书 我要投稿
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董事会定期会议计划

  日子如同白驹过隙,我们的工作又将在忙碌中充实着,在喜悦中收获着,为此需要好好地写一份计划了。相信大家又在为写计划犯愁了吧?以下是小编为大家收集的董事会定期会议计划,仅供参考,大家一起来看看吧。

董事会定期会议计划

董事会定期会议计划1

  会议时间:20xx年7月xx日

  会议地点:在本公司会议室

  会议性质:临时股东会会议

  召集人:王xx

  会议通知时间:20xx年7月xx日

  会议通知方式:书面通知

  出席会议股东:xxx,xxx,xxx,xxx

  主持人:王xx

  会议审议事项:

一、罢免和更换公司监事;

  二、增加公司注册资本;

  三、修改公司章程。

  会议决议:

  一、就第一项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:免去李xx监事职务,选举谭xx为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  二、就第二项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  三、就第三项审议事项,代表%表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:

  1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

  (1)股东违反出资义务;

  (2)股东严重破坏公司正常经营活动;

  (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的.商业机会;

  (4)侵害公司商业秘密;

  (5)诋毁公司商业信誉;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

  股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

  2.考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

董事会定期会议计划2

  时间

  地点

  会议类别董事会议

  主持人

  参加人员:

  会议记录

  一、开董事会会议制度

  二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该园章程。

  三、选举董事会成员发表人xx向大会介绍董事候选取人名单,经与人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员办事董事

  1、选举孙x为园务董事长,全票赞成

  2、选举孙x为园务副董事长,会票赞成

  3、选举xx园长。

  四、听取园长的工作规划与招生工作计划

  1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想,把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所,幼教行业的品牌,儿童成长的乐园。

  2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌

  3、办园特色:特长教育全国发展

  4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度

  5、组织管理:

  a:组织结构:不断优化组合,形成管理网络

  b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神

  c:管理方法:天下之事,虑之贵详,行之贵办,谋在于众,断在于独。

  宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

  1、保证幼儿园提供符合标准的服务

  2、收集家长的反映,研究市场需求,不断提交幼儿园教育质量和管理水平,促使幼儿发展目标的实施

  3、塑造幼儿园形象

  4、决定广告基调,指导广告战略

  5、按董事会批准的模式管理幼儿园

  6、完善幼儿园工作程序和规章制度

  7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

  8、保证幼儿园的.安全

  9、a:幼儿园远作的合法性安全

  10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患,保证幼儿安全

  11、c:保证员工在幼儿园的安全

  12、审核发放员工的年终奖励办法

  13、基本奖,未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。

董事会定期会议计划3

  xxx股份有限公司:

一、时间:20xx年xx月xx日

  二、地点:公司会议室

  三、参加人:

  四、主持人:

  五、议题:

  1、审议选举公司董事长、副董事长;

  2、聘任公司经理。

  经本公司董事会表决通过:

  选举xx担任公司董事长(法定代表人),任期三年;

  选举xx担任够公司副董事长,任期三年;

  聘任xx为公司经理,任期三年。

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