(热门)防诈骗工作总结15篇
总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，不妨让我们认真地完成总结吧。那么总结要注意有什么内容呢？下面是小编整理的防诈骗工作总结，希望能够帮助到大家。
防诈骗工作总结1
近年来，犯罪分子利用手机、电话和互联网实施电信诈骗犯罪案例频发，由于此类犯罪投入小、回报高、隐蔽性强、难以取证、学生防范意识差的原因，致使每年案件发生率居高不下且破案存在一定难度，严重危害社会治安和学校管理安全。
为了有效遏制电信诈骗犯罪案件高发的态势，有效提高师生对电信诈骗犯罪的识别和应对能力，认真做好防范工作切实维护广大师生利益，保障师生财产安全，在学院学生处、保卫处以及海口派出所多部门的联动支持下，我系于20xx年xx月xx日-xx日利用晚自习时间组织师生，分批次在明滙楼观看了“xx市‘预防电信诈骗’宣传片”，以案情再现和警方专业分析的视角，为我系师生上了一堂生动的“防电信诈骗”宣传教育课，并要求各班利用此次契机，深度开展“预防电信诈骗及网络安全”主题班会，做到进一步的宣传与警示，巩固防范意识。结合我系学生管理工作，现将此次宣传教育活动总结如下：
一、及时组建工作小组
根据学生处下发的“学生【20xx】xx号”文件要求，我系领导高度重视，第一时间召开专题会议，并组建了由党总支副书记袁琳智老师为组长，各班辅导员为组员的人文系“预防电信诈骗宣传教育”工作小组，做到工作有安排、工作有落实，旨在将此次宣传教育百分百覆盖到我系师生，全面强化防诈骗意识。
二、组织有序，多渠道宣传
由组长牵头，在工作小组的安排布置下，我系师生积极参与此次宣传教育活动，由系学生会负责，自xx月xx日晚自习起到xx月xx日晚自习，每天晚自习分为两个时段轮流播放，共播放8场次，覆盖20xx、20xx级25个班级，师生1800余人，并要求每一位同学观看完视频后撰写观看心得体会，及时总结。
除了观看视频宣传片，我系结合系部学生管理工作特点，多渠道多方向分别对强化宣传教育效果进行巩固，一是各班级在观看视频的基础上，及时组织召开主题班会，总结视频教育，并向学生宣读《xx警方48种常见电信网络诈骗手法》小册，让学生了解更多的电信网络诈骗的种类和方法，提高识别与应对能力；二是充分利用自媒体，通过班级微信群、QQ群、朋友圈的方式，用大家熟知和喜闻乐见的方式，反复进行防电信诈骗的宣传，并通过学生的自媒体群、朋友圈，将宣传教育范围进一步扩大，拓展防范教育的覆盖面。
三、活动开展效果
通过此次宣传教育活动的`开展，使广大师生了解了各种电信诈骗的方式以及危害，提高了对电信诈骗的识别与应对能力，增强了同学们对电信诈骗的防范意识，让同学们在今后的生活中有了辨别电信诈骗的能力，减少电信诈骗案件发生在自己身上的几率，也切实加强了公安机关在打击电信诈骗宣传活动中警民协调配合的能力，起到了良好的教育效果。
防诈骗工作总结2
16级中西二班
“识别诈骗伎俩，我的安全我做主”
背景分析：随着社会的发展，信息技术的进步，各种诈骗现象也成目标：
1、了解诈骗的危害和主要手段；
2、树立安全意识，养成良好的信息活动习惯；
3、掌握防诈骗的基本手段，做一个健康阳光的大学生（介绍钱盾软件）
活动过程：
班委和年级老师上台介绍学校近来诈骗事件，说明事态严重性，引起同学们高度重视。
活动总结：
随着社会的发展，信息技术的进步，各种诈骗现象也成为社会日益突出的`问题。尤其是一些诈骗分子，将目标转向思想单纯、社会经验不足的大学生。大学生本身并没有成熟的独立思考和辨识能力，容易受到他人别有用心的欺骗。因此，在面对诈骗的情况时，难以有效作出清晰地判断。所以，为了使大学生熟悉生活中常见的诈骗形式，增强大学生在生活中遇到诈骗现象灵活应对的防范意识，提高大学生各方面自我预防、自我保护、自我应对、自我逃生的能力，召开本次主题班会。在现如今的社会，诈骗案件越来越多，手段也越来越高明，至开学以来我校发生了多起学生被骗事件。犯罪分子利用一些学生的虚荣心、贪便宜、单纯等心理特点实施各种诈骗伎俩，使部分学生蒙受巨大的财产损失和精神压力。为增强大家防骗意识，提高自我防范能力。
近来，以网上淘宝刷单的诈骗手段最为猖狂，我校多名学生中计，引起我校高度重视，与长沙市警方取得合作后，在学校开始全校级的钱盾软件的宣传。阿里钱盾具有先进的病毒查杀能力，着力于保护移动端用户的网购以及资金交易安全。有三大特色功能：
一，诈骗拦截诈骗电话识别，短信识别，快递电话识别
二，账户防护强力保护账户安全
三，支付保障
病毒查杀，WiFi检测，确保支付安全
总而言之，是一款警企结合的一款软件，绝对安全有保障，类似于手机管家。
通过这次班会，大家对诈骗又有了一个新的认识，也进而提高了大家的警惕性。加上有钱盾的保护，大家的财产会更加安全有保障，不过诈骗中计的现象很难杜绝，还得靠大家不断提高自己的反诈骗意识。
防诈骗工作总结3
为进一步增强辖区居民防诈、反诈意识，有效遏制岁末年初电信诈骗案件的高发态势，守护好辖区居民的钱袋子，xx市xx公安局xx派出所牢固树立守土有责，守土担责，守土尽责的价值理念，深入开展防范电信诈骗宣传活动。
该所一方面组织民警在学生期末考试结束后深入桃溪初中，开展“小手拉大手”主题宣传教育活动，通过发放宣传彩页、摆放宣传展板、讲解典型案例等方式，向同学们详细介绍常见电信诈骗的种类、特点、危害以及如何防范，通过同学们将防诈常识带回家，传递给父母家人。
同时选派民辅警联合村委会走村串组，以案说法，在社区、街道、村组重点讲解网络交友、刷单、冒充公检法等诈骗手段，在企事业单位重点剖析投资理财、冒充电商等警情特点，针对不同受众，靶向施策、精准宣传。提醒群众要克服“贪欲”，不轻信、不透露、不转账、不参与、护隐私、抵诱惑，共同筑牢打击电信诈骗的.犯罪的社会防线。
此外，xx派出所充分利用警民工作联络群的通信便捷，坚持每天线上推送电信诈骗典型案例，形成良好的舆论导向。
通过宣传活动，有效提升了辖区群众预防诈骗、自我保护的能力，进一步筑牢了防范电信网络诈骗的坚实屏障。
防诈骗工作总结4
在校园防诈骗宣传工作中，我们采取了一系列的措施，有效地提高了学生的防骗意识。以下是我们的总结：
首先，我们利用学校的电子屏向全校学生播放了一段以“防微诈、从我做起”为主题的宣传视频。这段视频通过大量的真实案例向同学们展示了不同类型的诈骗手法和受骗者的遭遇，通过案例的剖析，同学们更加清楚地认识到了诈骗的危害性。同时，视频中还分享了一些实用的'防骗技巧和注意事项，让同学们树立起防范诈骗的意识。
其次，我们组织了一个以“远离骗局，保护自己”为主题的讲座。在这个讲座中，我们邀请了一位来自公安局的警官来给同学们讲解如何应对常见的诈骗手段。警官通过生动的案例和实际的演示，让同学们更加直观地了解到了诈骗的手法和特点，并教给他们一些实用的防范技巧，比如如何判断一则信息是否可信、如何保护自己的个人信息等等。通过这个讲座，同学们对诈骗有了更全面的了解，增强了警惕性。
最后，我们利用社交媒体平台开展了一次以“警惕陌生人、远离诈骗”为主题的线上宣传活动。我们在微信公众号上发布了一系列的宣传文章和海报，通过流行的语言和形象来吸引同学们的注意。同时，我们还邀请了一些热门的网络大V来分享一些关于防骗的经验和故事，让同学们在娱乐中学到一些有用的知识。
总的来说，我们的校园防诈骗宣传工作取得了一定的成效。同学们对诈骗有了更加深入的了解，增强了防范意识。不过，我们也意识到，校园防诈骗宣传工作需要持续进行，才能真正达到预防诈骗的目的。我们将继续加强宣传力度，提高同学们的防骗意识，为校园营造一个安全的环境。
防诈骗工作总结5
根据巢湖市教育局《关于在全市中小学集中开展防电信诈骗宣传活动的通知》精神，我校在第一时间作了具体部署。要求德育处、校安办积极利用各种宣传资源，通过全方位、全覆盖防范宣传，大力营造全社会共同参与的宣传舆论氛围，有效减少防控工作的死角漏洞，主动防范和阻止电信诈骗案件的发生，进一步提升全体师生防范电信诈骗的犯罪案件的意识和能力。
1.积极利用校园广播向师生宣传。12日通过校园广播向全体教师学生、班主任宣传网络诈骗的犯罪的重要性。班主任再通过班会活动，向学生宣讲防范电信诈骗知识。
2.加强学生家长的宣传教育。12日下午发放《警民携手共防诈骗——致全体学生家长的一封信》，覆盖率达到100%。并告知每位家长认真阅读。加强对重点人群防骗宣传。对早出晚归不太关注新闻宣传的老人、农村学生家庭以及外来务工人员子女家庭等易受骗人群的防范宣传，提高大家的防骗意识。
3.加强防范工作长效措施。发挥学校这块特殊阵地，把电信（网络）诈骗防范宣传活动纳入平安校园创建工作内容，实行长期性规划和常态化管理，分解任务、细化措施、明确职责，与教学工作同部署、同实施、同考核，切实加强对防范宣传活动的组织领导，有重点、有节奏、有力度地推进活动的`持续深入开展，确保防范工作取得实效。
我校通过班会宣传教育及发放《致家长一封信》班会教育，积极宣传了防范电信诈骗和防范应对措施，切实提高了防电信诈骗的知晓率和普及率，形成了校、家双方共同防范电信诈骗的协作机制，防范合力，共同遏制电信诈骗的犯罪的蔓延态势，确保学生财产安全，进一步提升了全体师生防范电信诈骗的犯罪案件的意识和能力。
防诈骗工作总结6
社区书记每周召开一次反诈会议，总结上周的反诈工作，发现工作中存在的不足，强调查缺补漏，对新房主和新房客一定要进行宣传，提醒居民在日常生活中提高防范意识，谨防诈骗，并引导居民积极下载国家反诈中心APP、注册火眼云警微信小程序，避免经济损失。对反诈工作做好台帐记录。
反诈宣讲员每天在各个网格群内进行反诈信息的发布，发布凌水派出所近期发生的案例、辖区近期电信诈骗、犯罪形势、围绕电信诈骗案件的发案特点、诈骗手法及如何识别防范应对、各大公众号发布的反诈文章等，共计25条分别转发了18个群。
本月利用矫正人员来社区教育学习时，进行专项反诈宣传。告知矫正人员常见的诈骗手法，遇到诈骗电话，一定要保持头脑清醒，不要被骗子的'话述扰乱思想。千万不要转帐、下载借贷款类APP，屏幕共享等操作。矫正人员表示知晓，不乱接陌生电话，保护好自家的经济财产。
为进一步提升老年人识假防骗能力，引导老年群体科学认知、理性消费。社区在宣传栏、全民常态化核酸时在显注位置张贴《防范养老诈骗》海报，向排队的老年人进行宣传，并倡导老年人向身边的朋友也里家行传达，共同建立老年人防诈防线。
本月社区发生贷款、代办信用卡类诈骗一例，因周围资金，听信诈骗人员下载APP，进行转帐，遂被骗10000万。前期社区工作人员已对他进行反诈宣传，但是还是听信骗子被骗。
下一步，社区将继续通过开展防范电信诈骗活动，不断加强宣传引导，营造良好的社会氛围，让提升广大群众的防范意识，切实维护人民群众的财产安全。
防诈骗工作总结7
日前，省市场监管局在全省市场监管系统部署深入推进打击整治养老诈骗专项行动，依法严惩养老诈骗违法行为，延伸治理侵害老年人合法权益的涉诈乱象问题。
专项行动自今年4月开始，为期半年，整治涉老“食品”“保健品”等领域涉诈问题隐患，重点打击以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等名义的传销、制售伪劣商品等违法行为；假借专家义诊、免费旅游、健康咨询讲座等方式推销“保健”产品、伪高科技产品，虚假宣传金银箔粉可食用，使用“协和”“同仁”等知名医院标识欺骗、误导老年群体消费等违法行为；未经审查发布或变相发布虚假医疗广告等违法行为。
专项行动开展以来，全省市场监管部门已立案查处涉老“食品”“保健品”违法案件266件，排查存在涉老苗头性问题9个，移送司法机关依法打击问题2个，开展打击整治养老诈骗宣传、研判等活动60余次，发放宣传手册、宣传物品1万余份。
省市场监管局相关负责人表示，全省市场监管系统将继续加强事前事中事后监管，严厉打击涉老领域虚假宣传、传销、价格欺诈等违法行为，切实维护老年人合法权益，促进涉老市场健康发展。
防诈骗工作总结8
在现如今的社会，诈骗案件越来越多，段也越来越明。
他们利些学的虚荣、贪便宜、单纯等理特点实施各种诈骗伎俩，使部分学蒙受巨的财产损失和精神压。
年关岁末，到了诈骗、盗窃等案件的发期，近期络电信诈骗案件（包括电话、电信、络、淘宝刷信誉等等）多发，其中还有被骗的老师。
诈骗分更是孔不，利多种途径进诈骗，学更是诈骗分骗的主要对象之，部分学的安全防范意识过分薄弱，问题严重，亟待解决。
为了维护我们安静的学习环境，提升学的安全防范意识，使同学们能够在平时的学习作及活中不受诈骗分的欺骗，圆满的完成学业，同时学会保护，掌握定的防诈骗的技巧，使同学们对诈骗能够安全应对，共同营造出个和谐美好的绿校园，使我们的校园变得更加美好。
本次班会全程以介绍学有可能遇到的`骗局以及应采取的对应防骗段为主要内容，并以叙述讨论的式向我班同学介绍各的经验，提同学们的防骗意识。
诈骗不仅与我们的活息息相关，且它屡次发在同学们上。
因此，同学们对这次班会的内容常认真。
会后，同学们纷纷表，这场班会使家受益匪浅，今后在各种场合我们都应提警惕，不要有“贪婪之”，克服“恐惧之”，放弃“好奇之”，警惕“痹之”，遇到陌短信电话、中奖信息、QQ求助、汇款等事情定谨慎，仔细甄别，千万不要轻信痹和上当受骗。
实在不能确定真假及时110报警求助。
防诈骗工作总结9
为打造书香文明的育人环境，防止网络电信诈骗活动向校园入侵，近日，天柱县第一小学开展预防网络电信诈骗宣传教育活动，该校3500余名师生参与，提高了广大师生及学生家长对网络电信诈骗的防范意识。
据了解，该校预防网络电信诈骗宣传教育活动从三步入手。第一步，开展集中宣传教育活动。该校充分利用升旗仪式及教师例会时间节点对全体师生精准解读网络电信诈骗的惯用手法、作案方式，深度剖析如何识别、防范网络电信诈骗技巧。学校强调，全体师生要高度警惕，不贪小便宜，不被虚假广告所迷惑。
第二步，分班结合主题班会再教育。各班主任将预防网络电信诈骗宣传教育内容有机融入主题班会课，以案释法，深入浅出的逐条讲解，并要求其在日常生活中要学会保护个人资料信息，不泄露私人信息。
第三步，师生联动，家校联防。在校园内利用宣传窗、电子显示屏等营造预防网络电信诈骗宣传氛围，并利用班级微信群、班级QQ群、校讯通、《致家长一封信》等平台向家长发布预防网络电信诈骗教育知识，师生利用天柱县公安局20xx年4月13日签发的`《致全县人民群众的一封信》向亲属进行学习宣传，为全县预防和打击网络电信诈骗工作助力。
防诈骗工作总结10
加强跟踪和研究，分析电信诈骗的新趋势。加强对电信诈骗的跟踪和研究工作，掌握电信诈骗的新趋势和新手法，及时调整防骗策略，提高打击效果。随着科技的快速发展和电子支付的普及，电信诈骗已成为一种常见的犯罪活动。电信诈骗犯罪分子常常利用社会信息的不对称和用户对资讯安全的不敏感，采用各种手段迷惑受害人，骗取其个人信息和资金。为了有效应对电信诈骗犯罪，需要采取一系列综合措施。
首先，加强宣传教育，提高公众的防骗意识。公众对电信诈骗的了解程度往往是预防和应对电信诈骗的关键，因此，政府和相关部门应通过媒体、网络等各种渠道，向公众宣传电信诈骗的危害和防范知识，提醒大家保持警惕，不要轻易泄露个人信息，不要随意相信陌生电话、短信和网络信息。
其次，建立健全法律法规，加大对电信诈骗的打击力度。电信诈骗犯罪涉及多个环节，需要有相关的法律法规来规范和打击，包括对电信运营商、第三方支付机构、个人信息保护等方面的规定。同时，还需完善刑法、刑诉法等法律，加大对电信诈骗犯罪的打击力度，严惩犯罪行为，提高打击效果，并对犯罪分子形成有力的震慑。
第三，加强国际合作，联合打击跨国电信诈骗。电信诈骗犯罪活动通常涉及多个国家，需要加强与其他国家的合作，共同打击跨国电信诈骗犯罪团伙。通过加强情报分享、联合侦查和起诉犯罪嫌疑人等方式，追捕并起诉跨国电信诈骗犯罪分子，遏制跨国电信诈骗的蔓延，维护国际社会的`共同利益。
第四，提高技术防范手段，减少电信诈骗的风险。加强网络安全建设，采用先进的安全技术和设备，提高识别和阻断电信诈骗的能力，减少被骗的风险。例如，建立威胁情报共享平台，实时共享恶意软件和网络攻击等信息，及时采取针对性的防范措施。
第五，加强执法力度，严肃打击电信诈骗犯罪。加强警方对电信诈骗的侦查和打击力度，建立健全的打击机制，打掉电信诈骗犯罪团伙，维护社会稳定和公共安全。此外，还需提高司法机关的办案效率，加快审判程序，确保犯罪嫌疑人及时被绳之以法。
第六，建立信用体系，加强信息共享。建立完善的信用评估体系，对参与电信诈骗的个人和组织进行记录和追责，加强信息共享，提高打击效果。通过对电信诈骗犯罪分子的失信记录进行公示和限制，有效地降低电信诈骗犯罪的利益收益，减少犯罪活动。
第七，加强监管，规范电信服务市场。加强对电信运营商和第三方支付机构的监管，严格审查和管理注册流程，防止电信诈骗分子利用网络和电信平台实施犯罪活动。此外，对电信服务市场进行规范管理，提高服务质量，减少电信诈骗的发生。
第八，加强技术研究，提高防骗技能。通过技术研究和创新，开发出更加安全可靠的防骗软件和系统，提升公众防范电信诈骗的能力。同时，加强对电信诈骗手段和技术手段的研究，了解其变化趋势，及时调整防骗策略。
第九，加强社会组织和志愿者的参与。鼓励社会组织和志愿者参与到防骗工作中来，通过开展宣传活动和提供咨询服务，为公众提供帮助和支持。同时，在社区、学校等地开展防骗教育，加强公众的防骗意识和技能培训。
第十，加强教育培训，提高从业人员的防骗意识。对电信行业从业人员进行专业培训，提高他们对电信诈骗的认知和防范能力，减少因从业人员参与导致的电信诈骗案件。同时，加强对银行、支付机构等金融从业人员的培训，提高他们识别和防范电信诈骗的能力。
总之，电信诈骗犯罪是一个严重的社会问题，需要政府、企业和公众共同努力来应对。通过加强宣传教育、完善法律法规、加大打击力度、加强防范手段、加强国际合作等多方面的措施，才能从根本上减少电信诈骗的发生，保护公众的合法权益。
防诈骗工作总结11
为深入推进全民反诈，预防各类诈骗的犯罪，切实做好辖区安全防范教育，提高群众防骗意识和能力，增强群众的安全感和满意度，维护辖区群众根本利益。连日来，xx县公安局xx派出所多措并举，深入辖区全方位开展防电信诈骗宣传活动。
民警通过多种形式对辖区进行防诈宣传，利用宣传车以流动形式进行防诈骗宣传，在辖区醒目位置悬挂反诈宣传标语，对中小学开展法制教育宣传，对工厂企业进行防电诈培训，发放宣传单，张贴宣传海报，利用沿街门店LED屏幕滚动播放宣传防电诈知识，利用“警民一家亲”微信群推送防电诈知识，发送反电诈视频、音频、文章，组织社区民警、辅警会同村委工作人员入村入户进行宣传教育。
在宣传过程中，民警对电信网络诈骗的常见形式、不法分子实施诈骗的惯用手法以及如何防范被骗等方面进行了详细讲解。同时提醒辖区群众一定做到不盲听、盲信陌生人的来电及中奖信息，勿贪小便宜，遇事要冷静分析，沉稳应对，遇到疑似被骗情况及时报警，避免上当受骗，并呼吁将防骗知识传递给更多的`亲朋好友。
xx派出所通过此次防诈骗宣传活动，使辖区居民对电信网络诈骗的犯罪有了更深一步的认识，了解了各类诈骗的惯用招数以及遇到此类诈骗应如何处理，有效提升了群众的安全意识和防骗能力，受到了辖区居民的一致好评。
防诈骗工作总结12
鲁阳是春江社区18号网格员，一天下午2：00他正在网格巡查，突然听见住在正和坊的向大爷在单元门口打电话，听语气，大爷好像要给人转账。
鲁阳担心向大爷遇到骗子就在旁边等，大爷打完电话后对他说：“小鲁你来的正好，我要扫码预约换净水器，你正好帮我个忙。”“大爷你别着急，忙我肯定帮，您先说说看这具体是怎么回事。”鲁阳说道。
向大爷反映前一段时间有个自来水公司的小伙子在单元门口贴换净水器的宣传单，小伙子告诉自己在他这里只要1000元就可以买到大商场里好几千块钱的净水器，由于数量有限要先到先得。当时向大爷担心被骗就没有买，可是小伙子特别有礼貌的加了大爷微信，给他发了不少客户安装的图片。向大爷想了一个多月后决定联系小伙子，只是没想到这个净水器这么火，要扫码预约才能安装。
听完向大爷的话，鲁阳感觉有些不对劲，就用手机搜到网上以换净水器为由的诈骗案例给大爷看，并当着向大爷的`面拨打了水务集团客服电话，经确认，水务集团没有开展这个业务。“幸亏遇见你，不然我肯定就被骗了！”向大爷抓住鲁阳的手感激地说道。
为防止辖区的老人们被骗，鲁阳动员辖区人流量较大的天天买超市的老板和自己一起开展反诈宣传，并把身边的案例讲给前来购物的居民们，为进一步提高老人们的网络安全织好宣传防护网。
防诈骗工作总结13
为认真贯彻全国打击整治养老诈骗专项行动部署会精神，进一步加大打击整治养老诈骗专项的宣传力度，积极营造全社会参与打击整治养老诈骗专项行动的良好的'氛围，芜湖市湾沚区x镇卫生院扎实开展“打击整治养老诈骗，x镇卫生院在行动”活动。
一、组织领导迅速动员部署
xx镇卫生院高度重视打击整治养老诈骗专项行动，切实提高整治站位，立即开展行动，院长周世宏对打击整治养老诈骗专项行动进行了周密部署，要求全院医务人员认识打击整治养老诈骗专项行动的重要意义，突出工作重点，细化工作举措，确保全院打击整治养老诈骗专项行动有力开展。
二、多方宣传营造良好氛围
xx镇卫生院开展的打击整治养老诈骗专项行动充分体现了医院特色，在医生办公室、护士站、病房走廊投放宣传单页，充分提升老年患者朋友的知晓度和参与率，提高了老年患者朋友们的识骗防骗能力。另外，通过电子滚动屏，发放宣传单页，微信公众号推送信息等多种方式积极开展宣传，不断提升老年人群体的识骗防骗能力，从源头上挤压养老诈骗、犯罪的生存空间，营造出良好的社会氛围。
三、专项宣传活动卓有成效
xx镇卫生院打击整治养老诈骗专项行动宣传工作开展以来，众多来我院就诊人群受到相关宣传教育，对养老诈骗等犯罪陷阱有了更为全面的认识，识骗防骗能力显著提高，我院也将持续开展打击整治养老诈骗专项行动宣传活动，维护老年人群体的合法权益。
防诈骗工作总结14
随着电信行业的发展，利用电信工具和电信技术实施诈骗的事件越来越多，我身边一个朋友的经历就是典型的案例，她被诈骗的具体过程是这样的：一天下午，她接到一个陌生的异地电话，对方声称是某购物的客服，并告诉我朋友她在他们所购买的某某商品由于尺码缺失，要进行退款。朋友当时有所顾虑，但是见对方将自己购买的甚至物品具体信息都讲述的分毫不差，便放松了警惕，随后添加了对方提供的一个QQ号码，对方也将订单的具体信息在QQ上再发了一遍，并留下了一个退款的。朋友照着点了进去，登录页面和自己当时购买的看不出任何分别，但是网址却不是官方的网址，朋友向对方提出了这个疑问，电话里的人解释说这是他们临时做的。朋友便也没有过多怀疑。接下来朋友填写了自己的银行卡的信息，对方谎称为了安全验证，欺骗朋友把银行卡的密码也填了进去。随后，验证码发到了朋友的手机上面，这时候，对方在电话里要朋友快速填入验证码，否则会超时无法退款，朋友便在洗脑般的状态下填写了两次95533发送的付款的验证码。随后朋友登录自己的.网上银行，发现银行卡里面近万元的存款已被转走，这才恍然大悟被诈骗了。
通过我朋友这次案例，我认为导致这次诈骗事件的关键所在，就是受害者对于电信诈骗的防范意识不够。首先，对于陌生电话，等一定要慎重再慎重，不要轻易相信他们的话，如果确认他们提供的消息无误，自己拨打购物的官方热线询问有关消息。其次，对银行卡的了解不够，在收款的时候，无论如何是不需要告知银行卡密码的，密码泄露，骗子便可以知道你银行账户的所有信息。最后，验证码作为银行卡支付的最后一道屏障，一定不能泄漏给任何人，验证码一旦透露给对方，钱立马就会被转走。
如果钱被转走，当事人应该在第一时间马上报警，要求警方联系银行，调查钱款汇入的银行卡账户，及时冻结，避免更多的损失。对此，我们要对电信诈骗的种。种手段有一定的了解，在遭遇时做到有效防范，及时发现，尽早纠错。
作为银行工作人员，在为客户开卡，办理电子产品等业务时，必须要加强审核是否本人办理，同时向签约电子产品的客户发放风险提示卡，并告知客户不能随意点击不明网址，不要轻易相信和回复不明信息和电话，增强客户安全意识，防范于未然，让犯罪份子无机可趁。
防诈骗工作总结15
20xx年至20xx年，xx中院共审理非法集资类案件16件，其中非法吸收公众存款案件xx件，占62.5%，集资诈骗案件6件，占37.5%。在这两类案件中，一审案件5件，占31.3%，其中非法吸收公众存款案件1件，占一审受案数的20%；集资诈骗案件4件，占一审受案数的80%。二审案件11件，占68.7%，其中非法吸收公众存款案件9件，占二审受案数的81.8%；集资诈骗案件2件，占二审受案数的18.1%。在11件二审案件中，维持9件，占81.8%；撤诉2件，占二审受案数的18.1%。
在这16件非法集资类诈骗案件中，被告人总人数为98人，其中非法吸收公众存款案件被告人数为32人，占此类案件被告人总数的32.7%；集资诈骗案件被告人数为66人，占此类案件被告人总数的67.3%。
1、被告人性别统计。按性别统计，在这98名被告人中，男性被告人43人，占被告人总数的43.9%；女性被告人55 人，占被告人总数的56.1%。
2、被告人犯罪年龄统计。按被告人犯罪时年龄统计，在这98名被告人中， 20-30岁的被告人11人，占11%；30-40岁的被告人14人，占14%；40-50岁的被告人28人，占29%；50-60岁的被告人37人，占38%；60-70岁的被告人5人，占5%；70岁以上的被告人3人，占3%。
3、被告人被判处刑罚情况统计。按被告人被判处的刑罚情况统计，在98名被告人中，被判处死刑的被告人5人，占5%；被判处死缓的被告人1人，占1%；被判处无期徒刑的被告人3人，占3%；被判处 xx-15年的被告人11人，占11%；被判处5-xx年的被告人21人，占22%；被判处3-5年的被告人34人，占35%；被判处3年以下的被告人13人，占135%；被判处缓刑的被告人3人，占3%；免于刑事处罚的被告人7人，占7%。
通过对近三年来我庭审理的非法集资类案件的分析，我们发现非法集资类案件存在以下主要特点：
从以上分析我们可以看出，在这16起非法集资案件中，被告人数达到98名，平均每起案件的被告人数为6人之多。其中焦英霞集资诈骗案被告人为15人，圣瑞集团集资诈骗案的被告人更是达到32人之多。且被告人多以40岁以上的中老人年为主，其中40-60之间的被告人占到了全部被告人人总数的67%。在这98名被告人中，女性被告人占大多数，比男性被告人多出xx.2个百分点。
非法集资类案件的涉案金额往往特别巨大，少则几十万、几百万元，多则上千万元，甚至几亿、几十亿元，如焦英霞集资诈骗案犯罪金额高达7亿多人民币、圣瑞集团集资诈骗案犯罪金额高达5亿多人民币。而且犯罪嫌疑人活动范围扩大,跨区域犯罪增多,有些犯罪案件涉及黑龙江省、河北省、内蒙古自治区等20多个省市。
非法集资类犯罪的受害群体广泛, 受害人数少则数十人，多则成百上千人。遍及离退休老人、下岗职工、农民、个体工商户、公务员、企事业单位职工和其他社会无业人员等社会各个阶层。且受害人年龄普遍偏大，多以中老人为主。这部分人手中有些闲散资金，但又苦于找不到致富门路，很容易受到犯罪嫌疑人的欺骗和诱惑，有的甚至将所有积蓄都用来投资。同时，受害人之间多多少少都存着同事、朋友、亲属等不同的关系层面，形成由点到线、由线到面的幅射效应。有的受害人既是被害人又是帮凶，不但自己投资，还劝亲朋好友等去投资，自己从中获利。
从目前办理的案件情况看，非法集资案件追赃非常困难，追赃远低于实际损失数额。原因在于，一是大部分集资案件的爆发，均是资金链已经断裂，募集来的资金已被犯罪分子消耗殆尽；二是案发时犯罪分子多以现金方式转移了赃款,大量赃款去向难以查明,追赃困难,被害人损失难以挽回；三是此类案件犯罪证据收集较难,往往导致因证据不足或不充分而对犯罪数额认定的较低。这就容易引起受害人不满,在没有其它索赔渠道的情况下,被害人往往集结到各级政府上访,寻求政府救济,或采取堵塞交通等方式,给政府施加压力,容易出现越级访、告急访,引发。
为骗取受害人参与集资，犯罪分子往往采取“放长线钓大鱼”的作案手法，以高于银行几倍甚至几十倍的利率为诱饵，诱惑和煽动公众参与集资活动。在进行非法集资犯罪活动的初期，犯罪分子往往能保持良好的“信誉”,按时足额兑现先期投入者的本息，给予投资者高额回报,骗取参与群众的信任，进而利用获利集资人作“活广告”四处宣扬，不断扩大集资规模使资金越滚越大，越集越多。犯罪分子继而采取“拆东墙补西墙”的资金运作方式，用后期集资人的钱兑现先前的本息。然而，随着集资款的不断增长，需要支付的回报也越来越多，最终因不堪重负而导致崩 。有些犯罪分子则是待集资达到一定规模后便秘密转移资金，携款潜逃。
犯罪分子通常借用公司名义实施犯罪,工商执照、税务登记、司法公证样样俱全，以此为其非法集资活动披上合法的外衣，甚至很多犯罪分子本身就是当地的知名企业家、政协委员、人大代表，在本地享有一定的知名度，有一定人脉关系和
社会活动能力，其公司也是当地的知名企业、明星企业。为掩盖其非法集资的性质，犯罪嫌疑人往往打着响应国家产业政策、支持新农村建设、为老同志、下岗工人谋福利等旗号，向社会公众大肆宣传其集资活动是经有关部门批准同意的，其集资项目是符合政府产业导向、无风险、高回报的，其集资是用于扩大生产、投资开发的，来骗取受害人信任。非法集资类犯罪的涉案团伙大都有着严密的组织分工，都是有计划、有步骤地进行。一般都经历编造项目、宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩 等环节，少则一年半载，多则几年，作案周期普遍较长。为了吸引更多的人参与，他们经常运用传销的手段，采用封闭式培训、授课的方式给参与者“洗脑”,采取“拉人头”返利，带人来参与给予“佣金”的激励方式引诱集资。当前，集资诈骗、非法吸收公众存款罪与非法传销活动有融合的趋势，主要策划者居于幕后，或者在外地遥控指挥，分层设立“分公司”、“站”、“推销员”，再临时雇佣社会闲散人员进行宣传和发展“下线”，上下形成网络，按“业绩”提成，形成层层欺骗的金字塔。其活动地点也往往选择在人口密集的商业网点、居民小区出租房，活动更加隐蔽；在交款方式上，多为异地交款，异地银行卡存取、邮政储蓄存款、电子银行转账等，使大量资金流动难以发现。
非法集资犯罪分子通常采取聘请明星代言，请政府官员参与相关活动，在一些媒体上刊登专访文章，利用报道宣传企业的“业绩”；将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠；雇用业务员传入社区散发传单，传播集资信息；举办各种活动，并在现场兑现红利，让参与人员先尝到甜头，进行“现身说法”等方式，大力进行宣传造势，以引诱更多的人参与非法集资活动。
犯罪分子除了以传统的种植、养殖、项目开发等名义骗取受害人“投资”、“入股”、“加盟”外，更利用新兴事物，如利用互联网上的，如“电子商铺”、“电子百货”等虚拟产品，以投资委托经营，到期回购等方式进行非法集资。或者利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，谎称这些为新的投资理财工具或金融衍生产品，欺骗群众投资。
非法吸收公众存款与集资诈骗犯罪的表现形式非常复杂，容易与民事经济纠纷相混淆，对于罪与非罪、此罪与彼罪的'界限也难以界定。此外在认定涉案金额方面，涉及很多会计、统计、金融、税务、企业运作与投资、证券外汇投资等方面的知识，需要办案人员具备较宽的知识面和扎实的法律功底，这一点在实际操作的过程中会给办案人增加很大的难度。
非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪涉及面广，跨省甚至跨国犯罪时有发生。犯罪分子为逃避打击，对公司、企业的财务管理极不规范，记账方法简单粗糙，没有建立会计账目，财务账册资料残缺混乱，无证据反映投资款的资金流向和投资用途，投资款大多被肆意处置和挥霍。同时，侦查机关在侦办案件时，受到人力、物力、信息等诸多限制，如与外地公安机关协同侦办前期沟通程序繁琐，办案方法等方面容易发生分歧等，取证和追赃工作难度极大。追缴赃款存在的困难一方面是被执行人可供执行财产查找难。另一方面是有关部门移交执行的很多涉案财产都处于权属不明的状态，单位和个人、被执行人与案外人财产权属不分导致了执行范围界定的困难。
目前，我国惩治非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪的相关法律及司法解释在面对现实生活中各类纷繁复杂、表现形式变化多样的案件时不可避免地呈现出滞后性和被动性，甚至对于诸如非法销售未上市公司股权、电话诈骗、网络传销等新型犯罪行为还存在法律缺位。关于追缴、退赔的概念、范围也未在任何法律、法规、中予以明确，导致案件具体执行范围很难掌握。这也导致对一些不法行为的认定和案件定性等带来诸多实际困难，一定程度上降低了不法分子的犯罪成本及风险。同时，由于每个集资诈骗和非法吸收公众存款刑事案件背后都有大量与之相关的民事案件，刑事损失和民事债权债务互相交织重合（主要涉及有抵押权的民事案件），导致了刑事案发前做出的民事裁判中认定的金额是否有效、刑事判决认定的损失是否包含了民事抵押金额、普通民事债务是否也纳入统一执行的范围等一系列棘手问题，这就大大增加了执行依据的不确定性。
人民法院通过刑事审判手段打击非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪、追究犯罪分子的刑事责任只能是一种事后救济手段。鉴于当前非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪形势的严峻性和复杂性，为加强和谐社会建设，必须加强对我国社会转型期非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪的研究，坚持打防结合、多措并举，多管齐下，规范市场主体行为，把防范工作做在事前，建立有效的预防和打击非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪机制。
要引导市场主体依法经营杜绝非法集资，使其各种经济行为不超出法律的边界。针对当前民众投资欲望高、投资渠道少、投资范围窄的现实困境，应大力拓展投资渠道，建立并优化各类资本要素市场，尽可能多地为人民群众提供投资机会，防止各种以吸引投资为名、骗取受害群众钱财的违法犯罪活动的发生。要充分利用各种新闻媒体广泛宣传国家的经济政策、法律法规，对非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪的危害性进行重点宣传，及时宣传司法机关打击犯罪取得的成果，揭露这些犯罪活动的欺骗性和非法敛财本质，震慑违法犯罪分子，大力营造震慑犯罪、教育群众的浓厚氛围。运用各类宣传工具和载体,采取巡回审判、法律宣讲、专题讲座等多种形式,将典型非法集资的方式、特点、鉴别方法等及时告知广大群众,以增强群众自我保护意识,增强参与非法集资风险自担意识,自觉抵制非法集资活动。同时,建立非法集资举报奖励激励制度,发动广大群众积极举报非法集资活动线索,充分发挥社会力量的监督作用。
立法、司法和行政部门要加强对实践发展的关注，加强法律和行政法规的有效衔接，积极行动，协作配合，及时解决发展中出现的问题。一是制定有关刑事财产部分执行的规范性法律文件。二是制定有关刑事财产部分执行的规范性法律文件。积极制定出相应的案件定性量刑标准，防止出现新的法律漏洞，应着力将未履行信息披露的集资行为进行入罪化处理，正当融资行为与非法集资的区别界定不以集资的量和规模作为标准。
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