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合同流程管理
随着法律知识的普及，我们用到合同的地方越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的合同流程管理，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
合同流程管理1
一、合同授权审批制度
第1章、总则
第1条、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章、适用范围
第3条、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章、授权审批职责
第7条、合同分类。
1、一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2、重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条、企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条、总裁职责。
1、审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2、负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3、授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条、法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条、各部门负责人职责。
1、负责草拟与本部门业务相关的合同文本
2、协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3、初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条、法律顾问职责。
1、草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2、监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章、授权审批流程
第13条、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
第14条、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
第15条、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
第16条、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
第17条、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
二、合同会审制度
第1章、总则
第1条、为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
第2条、本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条、本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章、合同的会审内容及要点。
1、法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
2、合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3、合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
第4条、合同拟定
第5条、合同会审主体及内容。
1、法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2、技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。
3、财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
4、法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第6条、合同会审要点。
1、合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2、经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3、可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
4、严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字表述是否准确；附加条件是否适当合法；合同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。
第3章、合同会审管理规定
第7条、参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第8条、会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。
第9条、会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。
三、合同违约及纠纷处理制度
第1章、总则
第1条、为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定，制定本制度。
第2条、本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。
第2章、合同违约处理
第3条、合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。
第4条、针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。
1、要求合同对方继续履行合同。
继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的`法定权利。不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。
2、要求合同对方支付违约金。
合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。
3、要求定金担保。
合同对方违约，本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。
4、要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
第5条、企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章、合同纠纷处理
第6条、合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。
第7条、经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
第8条、合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
第9条、企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总裁批准后实施。
第10条、纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。
1、合同签订流程图
总裁-法律顾问-选择合同标的物的合作者-财务人员-合同协议-对方各部门负责人-调查拟签约对象资格提供资料-调查拟签约对象的法律资格-调查拟签约对象的资信状况-初审-协商具体条款，拟定合同文本-审核-审核确定拟签约对象名单-双方进行业务谈判-签定合同-审核-审核部门-步骤-调查拟签约对象资格-确定拟签约对象-业务谈判并签订合同。
2、合同的解除与变更流程图
法律-顾问-总裁-部门-步骤-合同-对方业务经办人-合同档案管理员-各部门负责人-订立合同-履行中发现合同条款欠妥-申请变更或解除合同-审核-审核提出变更或解除合同意见-审批-向合同对方提出变更或解除合同-协商变更或解除合同-达成合同变更或解除的协议-审核-审核-审批-签订合同变更或解除的书面协议-保管合同变更或解除的书面协议及资料-提出变更或-解除合同申请-变更或解除合同-保管协议及资料。
3、经济合同税务风险防范指引
适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位
第一步：审核合同的价格条款
（1）合同的价格是否包含税金，合同价格不包含税金必须清晰说明
（2）合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务部门审核
第二步：审核合同的结算时间条款
（1）合同是否明确了收付款的方式
（2）赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数
（3）分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比
（4）按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法
（5）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核
第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用）
（1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务
（2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）
第四步：审核合同的税务责任条款
（1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任
（2）没有上述条款的合同需经特别批准
第五步：审核合同的其他条款
（1）同一合同是否包括了销售和服务两项服务
（2）同一合同是否包括了适用不同税率的服务
（3）同一合同是否包括了非现金结算支付的方式
（4）存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核
合同流程管理2
一、合同审核管理规定
1、基本规定
1）合同审核的责任部门主要为：业务部门、财务部门、法务部门。
2）合同审核实行各责任部门及相关领导审核会签的责任制原则。
2、业务部门负责对合同的下列内容进行审核
1）签约对方的主体资格及资信情况：通过背景调查核实签约对方的资格、资质、资信情况等与合同履行具有重大关系的事项。审查营业执照、批准文件、许可证明、授权书等书面材料时，应当核对原件。
2）商务条款、技术条款等其他非法务条款。
3、财务部门负责对合同的下列内容进行审核
1）履行合同资金安排的可行性、合理性。
2）相关税费安排的合理性、上市合规性。
4、法务部门负责对合同的下列内容进行审核
1）合同的形式。
2）合同的实质性条款。
3）合同的效力。
4）其他法律条款。
5、合同审核后的处理
1）各审核部门在审核合同时发现重大错误或遗漏的，应退回发起部门；材料不齐全的，通知发起部门在合理期限内一次性补齐。
2）合同发起部门负责汇总、整理各审核部门的'审核意见。部门审核意见相冲突的，一般性问题由合同发起部门负责协调，重大问题需报请共同上级决策。
3）倒签的合同，一般情况下对合同内容不予审核。同时，发起部门需详细说明合同倒签的具体原因并确保合同条款与实际履行情况相符。
二、合同签约管理规定
1、基本规定
1）合同签约实行洽谈权、审查权、批准权相对独立的原则，经办人、审查人、批准人分工负责。
2）合同签约过程中，对严重损害公司利益的下列行为，将追究有关人员的法律责任（对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任）：
收受贿赂，与他人恶意串通，损害公司利益的；
严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；
故意违反本管理规定的其他行为；
对涉嫌职务侵占、挪用资金等刑事犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。
2、签约文本
1）除能即时清结的小额经济事务外，严禁口头协议和非正规书面形式。
2）对外签约所使用的合同文本，必须编制合同序列号，以便于查询。
3）原则上集团有标准文本的，应使用集团标准文本，如确实无法适用集团标准文本，发起部门应详细说明原因。
4）合同最终签署文本应保证是清晰版本，无任何修改痕迹。
5）合同签约经办人需确保签约文本与会签审核后的文本保持一致。否则，经办人需承担由此产生的全部责任与损失。
3、签约流程
1）签约文件经审核确认后，由业务部门根据合同约定的份数打印合同文本。
2）合同盖章前，需根据公司的印鉴管理规定提交《印鉴会签单》。未经印鉴会签审核，不得擅自在任何合同上加盖公章。否则，印鉴保管人员需承担由此产生的全部责任与损失。
3）合同签署份数原则上根据签约方数量确定。合同签署后，发起部门需留存合同原件（至少一份），并根据公司的档案管理制度移交给档案管理人员。业务部门和财务部门可视情况各保留一份合同复印件。
4）原则上合同由对方公司先行签字盖章，如确需我司先行盖章，经办人应在《印鉴会签单》上注明，并跟踪合同相对人签字盖章情况，于3日内完成合同相对人盖章及合同回收工作。
4、签约要求
1）合同的签署应严格按照合同的约定执行，并加盖骑缝章。
2）签字、盖章的具体要求：
如签约方是公司，应加盖公章或合同专用章以及骑缝章。
如签约方是个人，应由本人亲自签署（应使用黑色水笔或中性笔，杜绝使用圆珠笔、铅笔或红笔）并在签名处加摁指印确认以及在合同文本上加摁骑缝指印。确有特殊情况无法亲自签署的，须由本人出具授权委托书，由授权人员代为签署。
因特殊情况需要对已经签署的合同进行修改的，应采用补充协议形式；如确需在原签署合同中进行修改的，应在修改处由签署双方盖章或签字并按指印确认。
5、监督检查
1）各公司应指定专人对已签署合同进行审核，如发现签署的合同不符合集团要求的，应及时要求相关人员予以修正，以保证合同签署的规范。
2）集团将不定期对合同审核及签署情况进行抽查。
3）经查实违反本规定的相关人员及直接主管，将按下述相关规定予以处罚：
已签署的合同未及时移交导致遗失的，每发生一例罚款人民币1000元，并给予警告处分。
擅自签署合同给公司造成损失的，需承担由此产生的全部损失与责任，并给予开除处分。如涉嫌刑事犯罪的，将移交司法机关进行处理。
合同流程管理3
本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
一、本公司合同管理制度及流程具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为档案室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
二、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
三、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案。
2、建立合同管理台帐。
3、填写“合同情况月报表”。
四、合同管理制度及流程的目的'
为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
五、合同管理制度及流程的适用范围
本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。
六、合同管理制度及流程的职责
1、公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。
2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
3、负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同。
4、负责制定销售、采购合同统一文本。
5、负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理。
6、负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查。
7、负责经济合同纠纷的处理。
8、负责经济合同的档案管理。
9、负责本制度的监督执行。
合同流程管理4
为了加强对外签订合同的管理，保证合同的合法有效，避免市场经济中的风险，有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失，特制定本规定，希各公司严格遵照执行。
一、签订合同前的准备
1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实，并了解其诚信、履约能力；对方是公民的，要求提供身份证及复印件进行核实。
2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿，并结合对方当事人提供的合同文本，与对方当事人协商、修改、确认合同条款。
3、合同一般应当包括以下内容：
〔1〕当事人的名称、姓名和住所；
〔2〕标的、数量；
〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期；
〔4〕价款或者报酬；
〔5〕履行期限、地点和方式；
〔6〕违约责任；
〔7〕解决争议的方法；一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。
4、与对方当事人协商修订合同中，必须注意以下事项：
〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚；
〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。
〔3〕质量：国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的，当事人双方也可以在合同中约定质量标准。
合同中必须约定质量保证期，一般不低于两年；国家、行业有规定的适用国家行业规定。
合同中可以约定质量检验方法、质量异议期，质量异议期尽量延长时间，力争与质量保证期一致。
〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时，合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。
〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的，应参照公司财务规定执行，留有较充分的时间余地，尽量避免我公司违约。如因特殊情况，付款期限与公司财务规定不一的，应事先征求财务部门意见，可适当予以调整。
〔6〕违约责任是保证合同履行的重要条款，在合同中一般采用定金、违约金、赔偿损失的责任形式，不应采用罚款的形式。
合同中约定我公司违约责任的，可采用下列表述方式：
a、按银行同期贷款利率偿付违约金；
b、赔偿对方实际经济损失；
c、每天按合同总价款（或已付款额）万分之1.84偿付违约金；（依据银行长期贷款利率上浮30%计算）
d、每天按银行同期同类贷款逾期罚息计算违约金。
〔7〕我公司是建设方主体，因苗木裁种、养护，或者室内装饰装璜，或者铺设路面、路牙、护栏等零星工程需雇佣劳务工人，我公司可与被雇佣人直接签订劳务用工协议，明确双方权利义务；如我公司是承包方，除了签订上述劳务用工协议外，还可签订内部工程承包协议，以规避转包、分包的风险。
〔8〕如我公司与外公司合作，决定用某方名义投标、承接建设工程，双方应签订联营协议。但联营协议中应回避挂靠、借用资质等违法表述，可采用互为母子公司等形式，防范可能的风险。
5、经与对方当事人对合同主要内容协商一致后，经办人拟定正式合同文本底稿，交各公司合同管理员登记编号备查。
各公司合同管理员应建立登记制度（登记簿登记或电脑登记均可），登记内容中应明确经办人或合同履行监督人。
二、合同的审查批准和签订。
6、各公司合同管理员将合同登记编号后，依次将合同文本底稿报送公司分管副总经理、总经理、集团公司法务室审核、审批。房地产开发公司的合同底稿最终由董事长审批签发。
7、各公司的分管副总经理、总经理，应当依照本规定第一部分的要求审核审批合同，并对其负责。
8、公司法务室应当从法律的角度审核合同底稿，并提供法律建议，供各公司总经理参考。对一些明显不符合国家法律法规规定，但在当前公司经营中又暂时无法避免的、可能无效的合同，法务室应从维护公司经济利益出发，审核合同时尽量做到在法律允许的范围内避免或减少公司可能发生的经济损失；或以一较小的风险来回避更大的风险。
9、合同管理员对法务室审核合同中提出的法律建议，应报各公司总经理决定是否采纳、修改。
10、合同底稿按程序审核审批定稿后，合同管理员将合同底稿交还经办人；经办人制作正式合同文本，由双方当事人签字盖章，并将合同底稿交集团公司内勤存档备案。各公司合同管理员应留存一份合同复印件备查。
三、合同的履行。
11、合同经双方当事人签名盖章生效后，应由经办人或各公司总经理指定的专人负责监督合同的履行；在合同履行期间，经办人或合同履行监督人负有下列责任：
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有书面文字、来往信函等资料；并在此项工作换人负责时，在各公司合同管理员处办理合同材料交接手续；由合同管理人对更换经办人进行变更登记，未办变更登记手续的，经办人或接受人均可拒绝办理交接手续。
〔2〕合同履行中发生违约行为或重大争议时，及时向各公司总经理汇报，并研究决定应对措施。
〔3〕合同履行终结，应将合同和履行中形成的所有文字材料按时间顺序装订成档案，交各公司合同管理员审核。
12、公司财务部门对合同中的付款义务具有监督权和按合同付款的职责，尽可能地避免我公司逾期付款的违约责任。
13、公司将设立档案室，指定专人兼管，负责接受和保管各公司合同管理员归档的合同档案。
14、合同履行中，经办人或合同履行监督人应按下列规定执行：
（1）合同生效后，发现合同对质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，应及时与对方当事人补充协议。
（2）合同生效后，发现我公司对订立的合同有重大误解，或合同显失公平，或对方当事人以欺诈、胁迫手段或者乘人之危签订合同的，应在知道后一年内行使撤销权。
（3）合同约定对方当事人应先履行而未履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定双方应同时履行，对方未履行而要求我公司履行的，我公司有权拒绝其履行要求；合同约定我公司应先履行的，但有确切证据证明对方：
a、经营状况严重恶化的，
b、转移财产、抽逃资金、逃避债务的，
c、丧失商业信誉或者有可能丧失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及时书面通知对方。对方提供担保时，我公司应恢复履行。
（4）在合同履行期间，对方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，经我公司书面催告后在合理期限内仍未履行，我公司应按合同约定书面通知对方解除合同，并可追究对方的'违约责任。
（5）买卖合同约定检验期的，我公司是买受人的，应当在检验期内检验，并立即将标的物的数量和质量不符合约定的情形通知出卖人。没有约定检验期间的，我公司应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内或者收到标的物后的两年内通知出卖人。对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用两年的规定。
（6）以样品作为买卖合同质量验收标准的，我公司当时不知道样品有隐蔽瑕疵，对方交付的标的物虽与样品相同，我公司仍可主张对方交付的标的物应当符合同种物的通常标准。
（7）勘察、设计合同，因质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期给我公司造成损失的，我公司可以要求勘察、设计人继续完善勘察、设计，减收或免收勘察、设计费并赔偿损失。
（8）集团公司下属公司之间签订的各类合同，也应严格按本规定执行。发生纠纷的，可由公司领导协商解决；最终可上报集团公司请求协调解决。
（9）合同履行中与对方当事人发生纠纷的，应准备完整的合同及履行资料和书面报告，向集团公司法务室咨询；法务室在研究资料的基础上，及时地提供书面法律意见，为各公司领导决策服务。
（10）合同履行中遇有紧急情形，需立即采取措施的，应向公司领导汇报后，邀请法务室人员参加会议，共同研究决定处理方案。
合同流程管理5
第一章 总则
第一条 目的
为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。
公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条 公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。
第四条 公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
（一） 负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；
（二） 负责制定销售、采购合同统一文本；
（三） 负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；
（四） 负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查；
（五） 负责经济合同纠纷的处理；
（六） 负责经济合同的档案管理；
（七） 负责本制度的监督执行。
第二章 合同的签订
第五条 合同的主体
（一） 订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。
（二） 订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
（三） 公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
第六条 合同的形式
订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
第三章 合同的内容规定
第七条 当事人的名称、住所：
合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
第八条 合同标的：
合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；
对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
第九条 数量条款：
合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电子邮件、传真、送货单、发票等）。
第十条 质量条款：
有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的`除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
第十一条 价款或报酬条款：
（一） 价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；
（二） 价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇）、信用证、现金等应予以明确；
（三） 价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。 第十二条 履行期限、地点和方式
（一） 履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；
（二） 合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；
（三） 买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等。
第十三条 合同的担保条款
合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、法律顾问室审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
第十四条 合同的解释条款
合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
第十五条 保密条款
对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
第十六条 合同联系制度
履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。
第十七条 违约责任
根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。
第十八条 解决争议的方式
解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。
签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。
第三章 签订合同的工作程序
第十九条 签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度第五条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及其他行政许可证明留存。 第二十条 销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。
第二十一条 除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室加盖合同专用章。 第二十二条 法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由法律顾问室依法及时办理。
第二十三条 合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司法律顾问室一份备案。
第四章 合同的变更、解除
第二十四条 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。
第二十五条 存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同
合同流程管理6
第一节目的
第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。
第二节适用范围
第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等;包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。
第三节合同管理部门及职责
第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同;以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
(一)集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。
(二)各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。
(三)参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见;
(四)监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见;
(五)协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。
(六)负责的监督执行。
第五条合同具体承办部门的主要职责：
(一)负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料;
(二)具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草;
(三)严格按照规定的程序完成合同的审批手续;
(四)负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意;
(五)负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料;
(六)负责所承办合同的归档。
第四节合同的授权委托
第六条签订合同实行授权委托制度。合同由法定代表人或主要负责人签订，也可以由企业法定代表人或总经理书面授权的公司有关人员代理签订。
第七条代理企业法定代表人签订合同的，签约人应持企业法定代表人签发并加盖企业公章的《法定代表人授权委托书》(见附件一)，并在授权范围内签订合同。《法定代表人授权委托书》采取一事(合同)一授权，合同一经履行，委托事项即行终止。
第八条集团办公室负责管理合同授权委托书，根据董事长的决定，办理出具授权委托书事宜。
第九条代理人必须忠实履行职责，维护本公司的合法权益，对本公司负责，对法定代表人或者总经理负责。
第十条代理人实施损害本公司合法权益的行为或者不再适宜担任代理人的，各公司有权随时终止委托代理关系。终止委托代理关系的，由董事长做出决定，办公室负责收回授权委托书。
第五节合同的日常管理
第十一条本集团实行二级合同管理，集团办公室全面负责重要合同的管理;各公司行政办公室负责本公司的合同管理。
(一)集团办公室负责资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同，以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理合同的审查、备案和归档工作。
(二)集团办公室负责合同标的额在二十万元以上(含二十万元)
的合同审查、备案和归档工作，各分公司签署合同标的额二十万元以上(含二十万元)的合同必须先经集团办公室审查，公司总经理批准后方可签订，并报集团办公室进行归档备案。
(三)各分公司行政办公司负责合同标的二十万元以下合同的审查和归档备案，各公司负责人批准后方可签订。在合同签署后，以扫描文件并加密的格式发电子邮件于集团办公室***邮箱进行电子文件合同备案。
第十二条公司的合同专用章专人管理，公司办公室负责保管。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由公司总经理批准。
合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同等遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。
第十三条已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好;重要资料应将原件交集团办公室随合同保管。
第十四条合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。
第六节合同具体要求
第十五条合同的主体
(一)订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
(二)订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
(三)公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
第十六条合同的形式
(一)订立合同，除即时交割(银货两讫)的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。
(二)“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
第十七条合同的内容
(一)当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
(二)合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级、技术标准和品质描述等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
(三)数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。
(四)质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
(五)价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。
(六)履行期限、地点和方式：履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式;合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地;约定具体地名的应明确至市辖区或县一级;买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。
(七)合同的担保：合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
(八)合同的解释：合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
(九)保密条款：对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
(十)合同联系制度：履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。
(十一)违约责任：根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。
(十二)解决争议的方式：解决争议的方式可选择仲裁或诉讼，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。
(十三)合同管辖权的约定：在合同中应将合同管辖权约定明确，本公司所署合同一般情况下将法院诉讼管辖约定于榆林市人民法院进行管辖，国家法定管辖的情形除外。
第七节合同的签订程序
第十八条合同承办部门在签订合同前，应预先审查对方以下情况：
(一)对方当事人主体资格审查。包括：企业名称、性质、地址、营业执照、经营范围、注册资金以及依法应当办理的行政许可证。
(二)对方当事人资信情况及履约能力审查。包括：资产负债、技术设备、产品质量、商业信誉等。
(三)对方合同承办人员资格审查。包括签约代理人的身份证明、授权委托证明。
(四)合同签订时要求对方公司提供营业执照复印件(需在复印件加盖公司红章)、法定代表人身份证复印件、银行账号;有代理人的需提供代理人身份复印件和授权委托书。
第十九条合同应按下列程序办理签订、审批手续：
(一)草拟会签：合同承办单位应就商谈约定的内容草拟合同文本，填写“合同审查会签表”，送相关部门会签，各相关部门应在当日内完成会签，并将会签意见及合同文本交承办公司办公室。
(二)审查修改：承办公司办公室于2日内就合同文本的合法性，有效性提出审查意见，会同相关部门意见一并交承办部门进行修改，相关部门与承办部门对合同内容有异议的，由承办公司办公室进行协调定稿。
(三)最后签订：经会签的合同文本定稿后，由合同承办部门送主管领导或法定代表人签批后，由承办公司办公室加盖合同专用章。
第二十条合同承办、审查会签部门的'审查事项及责任：
(一)合同承办部门应对合同的业务、技术条款进行审查，并对之负责;
(二)财务部门对合同项目是否与国家、上级主管部门、本单位的计划抵触以及合同支付条款进行审查，并对之负责;
(三)技术研发部门应对合同项目是否符合政策法规、规章制度、生产技术标准、安全保护标准进行审查，并对之负责。
(四)承办公司办公室对合同的合法性，主要条款是否完备，文字用语是否准确、规范进行审查，并对之负责。
第二十一条法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由承办公司办公室依法及时办理。
第二十二条合同正式签订后，应当随合同审查会审表交存承办公司办公室备案;同时送公司财务部门入卷，方便执行。
第八节合同的变更、解除
第二十三条在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。
第二十四条存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同：
(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(二)在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(三)对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;
(四)对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的;
(五)法律规定的其他情形。
第二十五条变更或解除合同的，应当采用书面形式(包括书信、电报);
第二十六条变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理。
第九节合同的履行
第二十七条公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。
第二十八条在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。
(一)履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。
(二)履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。
第二十九条在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报集团办公室处理，并报总经理及法律顾问。
(一)经营状况严重恶化;
(二)转移财产，抽逃资金，以逃避债务;
(三)丧失商业信誉;
(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形;
第三十条在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务;
第三十一条在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。
第十节合同公证
第三十二条在签订下列合同时按双方约定，总经理批示进行合同公证：
(一)房产类：办理房产买卖、转让、赠与、交换、拍卖、租赁;办理合作建房、土地使用权有偿出让转止、房屋拆迁补偿协议和保全证据;办理房产代销、包销协议以及其他有关房地产事项。
(二)经济类：办理产权、股权转让、企业承包租赁经营、联营、中外合资、合作、建设工程承包、加工承揽、购销、科技协作等各种经济合同;办理股东大会、董事会会议、招标、投标、办理资信证明、专利、商标权证明、提存、境外投资委托协议等。
(三)金融类：借(贷)款合同、融资租赁合同;商品房产、土地使用权、楼花、机器设备、股权，股票及其它有价证券、权益等的抵押、质押合同;保证合同;与上述合同相关的委托书、声明书、担保书、承诺书等。
第十一节无效合同
第三十三条有下列情形之一的，合同无效：
(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;
(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;
(三)以合法形式掩盖非法目的;
(四)损害社会公共利益;
(五)违反法律、行政法规的强制性规定。
第十二节合同纠纷的调解、仲裁和诉讼
第三十四条合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。
第三十五条合同双方在一定期限(一般为一个月)内无法就纠纷的处理达成一致处理意见或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和集团办公室，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告集团办公室、总经理及法律顾问，会商处理。
第三十六条公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报集团办公室。
第十三节考核与奖惩
第三十七条公司全体职员应当严格遵守，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司行政办公室负责执行情况的监督考核。
第三十八条对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。
第三十九条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：
(一)未经授权批准或超越职权签订合同;
(二)为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书;
(三)应当签订书面合同而未签订书面合同。
第四十条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：
(一)因工作过失致使公司被诈骗;
(二)公司履行合同未经对方当事人确认;
(三)遗失重要证据;
(四)发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的;(五)合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告;
(六)其他违反公司相关制度的。公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。
第十四节附则
第四十一条本规范解释由集团办公室负责。
第四十二条本规范自XX年XX月XX日开始执行。
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